„16 000. Sustabdyta. Lietuva netenka 1 mlrd. eurų“

Teisėsaugai atliekant tarptautinį ikiteisminį tyrimą dėl stambaus masto mokesčių slėpimo importuojant automobilius iš Jungtinių Valstijų ir Kanados, sulaikytas įtariamas nusikalstamos grupuotės vadeiva iš Lietuvos.

„Pagrindinis įtariamasis, kuris mūsų akimis veikė šioje nusikalstamoje schemoje, buvo lietuvis. Lietuvis buvo sulaikytas ne Lietuvoje, o buvo sulaikytas Portugalijoje“, – penktadienį nurodė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Stravinskas.

„Šios operacijos ir tyrimo metu mes nustatėme, kad nusikalstame grupuotė, kurios pagrindą sudarė lietuviai, per visą laiką importuodami daugiau nei 16 tūkst. automobilių, nesumokėjo daugiau negu 31 mln. eurų mokesčių“, – pridūrė jis.

Didžiausia tarptautinė operacija

Pasak M. Stravinsko, grupuotė siekė išvengti pridėtinės vertės mokesčio, susimažinti mokėtiną muito mokestį, taip pat buvo siekiama sumokėti kuo mažesnį pelno mokestį.

FNTT direktoriaus pavaduotojo teigimu, sulaikymai, turto konfiskavimai buvo atliekami vykdant „pačią didžiausią tarptautinę operaciją, kuri buvo daryta Lietuvoje“.

„Ji didelė tuo, kad realizacijos metu dalyvavo daugiau nei tūkstantis pareigūnų ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje. Ši operacija tikrai unikali dėl bendradarbiaujančių institucijų kiekio“, – teigė M. Stravinskas.

Jis pažymėjo, kad tyrimo realizacijoje dalyvavo Lietuvos, Vokietijos ir kitų šalių pareigūnai, padėjo Europolas, Eurojustas.

„Siekis buvo šios operacijos metu nukreipti savo viziją į rizikingiausią sektorių, kurį matome šiuo metu ne tik iš Europolo analitinių dokumentų, bet ir iš mūsų analizių, tai yra importas automobilių iš Amerikos, Kanados į Europos Sąjungą“, – sakė M. Stravinskas.

Jo teigimu, šis sektorius generuoja „nemažą šešėlį pridėtinės vertės mokesčio srityje“. Skaičiuojama, kad Lietuva iš šešėlio negauna beveik milijardo eurų pridėtinės vertės mokesčio.

Grupuotė siekė legalizuoti neteisėtai gautus pinigus – nustatyta, kad ES legalizuoti devyni milijonai eurų.

Ikiteisminis tyrimas – Lietuvoje ir Vokietijoje

Europos deleguotoji prokurorė Jurgita Steponavičiūtė-Otto spaudos konferencijos metu pranešė, kad Lietuvoje pareikšti įtarimai 18 mūsų šalies piliečių, trys iš jų suimti. Latvijoje įtarimai pareikšti dviem Latvijos piliečiams. Taip pat pareikšti įtarimai Rusijos piliečiui, kuris veikė Bulgarijoje.

Portugalijoje sulaikytam grupuotės vadeivai įtarimai bus pareikšti, kai jis pagal Europos arešto orderį bus perduotas Vokietijai.

Lietuvoje sulaikyti keturi mūsų šalies piliečiai taip pat bus perduoti Vokietijai, ten jiems bus pareikšti įtarimai.

Kratos buvo atliekamos keliose ES valstybėse. Rasta daug grynųjų pinigų – 423 tūkst. eurų, 176 tūkst. JAV dolerių, 28 tūkst. Rusijos rublių. Apribotos teisės į daug turto. Vien Olandijoje teisės apribotos į milijono eurų vertės turtą. Lietuvoje apribotos teisės į penkių milijonų eurų vertės turtą: namus, žemės sklypus, automobilius, akcijas.

Lietuvos pareigūnai dalyvavo kratose Olandijoje, Bulgarijoje, Latvijoje. Lietuvoje darytose kratose dalyvavo 20 pareigūnų iš Vokietijos.

Pasak pareigūnų, artimu metu prasidės dar kelios tyrimo fazės.

Skudurai vietoj oro pagalvių

Pasak teisėsaugos, nuo 2020 metų grupuotė į Europą importavo daugiau nei 16 tūkst. automobilių, nupirktų JAV ir Kanados aukcionuose. Beveik visi jie būdavo stipriai apgadinti, sudaužyti. Jie būdavo importuojami į Lietuvą per Klaipėdos jūrų uostą, taip pat per Nyderlandų, Belgijos, Vokietijos uostus.

Automobiliai buvo importuojami sumažintomis kainomis, taip išvengiant dalies muito mokesčių. Tuomet jie buvo sausuma atgabenami į Lietuvą, kur buvo remontuojami.

Suremontuoti automobiliai būdavo parduodami Lietuvoje, Ukrainoje ir Vokietijoje. Pastarojoje valstybėje jų buvo parduodama itin daug. Remonto kokybė dažnai būdavo itin prasta. Vokiečių pareigūnai nustatė atvejus, kai vietoj saugos oro pagalvių būdavo įdedami seni drabužiai, skudurai. 

Į pardavimo grandinę buvo įtraukiamos su organizuota grupe susijusios bendrovės, veikiančias Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje, Nyderlanduose. Taip buvo nuslepiama tikroji apyvarta ir išvengiama pridėtinės vertės mokesčių.

Tarp įtariamųjų yra asmenų, kurie, pasak M. Stravinsko, ir anksčiau pareigūnams „buvo matomi“ dėl panašios veiklos. Kai kurie iš jų anksčiau teisti.

„Gavome daug reikšmingos informacijos ikiteisminio tyrimo plėtrai. Šiandien dar nenorėtume pateikti detalesnės informacijos. Gauta daug informacijos apie galimai padarytas kitokias nusikalstamas veikas. Ši informacija bus įvertinta ir pradėti atitinkami veiksmai“, – į klausimą ar grupuotė užsiiminėjo ir kitokio pobūdžio nusikaltimais atsakė prokurorė J. Steponavičiūtė-Otto.

„Tyrėjų vertinimu, nusikalstamos grupuotės veikla virto tarsi šešėline imperija, kuri, jei nebūtų sustabdyta, būtų dar labiau ardžiusi Lietuvos ekonomikos pamatus.“